United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ได้ยื่นฟ้อง Avraham Eisenberg เมื่อวันที่ 9 มกราคม โดยตั้งข้อหาเขาสองกระทงซึ่งเกี่ยวข้องกับการโจมตี Mango Markets แพลตฟอร์มการเงินแบบกระจายอำนาจ โดย Eisenberg ถูกจับกุมในข้อหาที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม และขณะนี้ถูกควบคุมตัวอยู่
CFTC อ้างในคำฟ้องว่า Eisenberg “มีส่วนร่วมในการบิดเบือนและหลอกลวงเพื่อเพิ่มราคา swaps offered ของ Mango Markets […] จนนำไปสู่การสูญเสียเงินกว่า 100 ล้านดอลลาร์จากแพลตฟอร์ม” ในเดือนตุลาคม ซึ่งจากการยื่นฟ้อง Eisenberg “เค้าได้ Swap MNGO-USDC มากกว่า 400 ล้านรายการในตลาด Mango ด้วยขนาด position ประมาณ 19 ล้านดอลลาร์”
จากนั้น Eisenberg ก็ซื้อเหรียญ MNGO ของ Mango “ในปริมาณมาก” จากเว็บเทรดสามรายการที่ทำหน้าที่เป็น Mango oracles โดยสิ่งนี้ทำให้ราคาของ MNGO สูงขึ้น และ Eisenberg ก็ยืมสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่าประมาณ 144 ล้านดอลลาร์จาก Mango Markets ในราคาที่สูงเกินจริง หลังจากนั้นราคาของ MNGO ก็ลดลง ทำให้ Mango Markets ขาดสภาพคล่อง และการกระทำของเขาส่งผลให้เกิด “wash” transaction ตามที่ CFTC อ้าง
“เป้าหมายของแผนการของจำเลยนั้นตรงไปตรงม า: ก็คือการเพิ่มมูลค่าของการถือครอง swap contract ของเขาในตลาด Mango โดยปลอมแปลงผ่านการปรับเปลี่ยนราคา เพื่อให้เขาสามารถ “ยืม” สินทรัพย์ดิจิทัลจำนวนมากได้โดยที่เขาไม่ต้องชำระคืน”
Eisenberg เปิดเผยตัวเองว่าเป็นผู้ใช้ประโยชน์จาก Mango Markets ในทวีตเมื่อวันที่ 15 ต.ค. และอ้างว่าการกระทำของเขานั้นไม่ผิดอะไร
อย่างไรก็ตาม กระทรวงยุติธรรมสหรัฐจับกุมเขาเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม และตั้งข้อหาฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์ และยักย้ายถ่ายเทสินค้าโภคภัณฑ์ โดย CFTC กล่าวหาว่าเขาละเมิดกฎหมาย Commodities Exchange Act และกฎระเบียบของคณะกรรมการหลายฉบับ
