ตามรายงานของ Bloomberg เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา ได้เริ่มการสอบสวนหาเบาะแสของสินทรัพย์ดิจิทัลที่หายไปประมาณ 372 ล้านดอลลาร์จาก FTX และ FTX US โดยย้อนไปเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ท่ามกลางการล้มละลายและการล่มสลาย FTX ได้เตือนลูกค้าเกี่ยวกับกิจกรรมของกระเป๋าเงินที่ผิดปกติเกี่ยวกับ Ether ( ETH ) อย่างน้อย 228,523 รายการที่ถูกโอนออกไปโดยแฮ็กเกอร์
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน — วันที่มีการยื่นล้มละลายของบริษัท — Ryne Miller ที่ปรึกษาทั่วไปของ FTX US ยืนยันว่าธุรกรรมดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตและเว็บเทรดได้ย้าย crypto ทั้งหมดไปยังกระเป๋า cold wallets เพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อน และเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน Elliptic บริษัทบล็อคเชน ระบุว่าการโอนที่ไม่ได้รับอนุญาตมีมูลค่า 477 ล้านดอลลาร์ และแฮ็กเกอร์ได้เปลี่ยน Ether ที่ถูกขโมยไปเป็น RenBTC ก่อนที่จะถูก bridge ไปยัง Bitcoin ( BTC ) ผ่านบริการ RenBridge ซึ่ง Ren ถูกซื้อโดย Alameda Research กองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่เชื่อมโยงกับ FTX ในปี 2021 และถูกกล่าวหาโดย Elliptic ว่าทำการ “ฟอกเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ใน crypto”
Sam Bankman-Fried ผู้ก่อตั้ง FTX อ้างว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นโดยอดีตพนักงาน FTX หรือใครก็ตามที่เข้าถึงคอมพิวเตอร์ของอดีตพนักงานโดยไม่ได้รับอนุญาต “ผมตอบได้แค่ว่ามีเพียงแค่แปดคน แต่ผมไม่รู้ว่าคนไหน” เขากล่าวในการให้สัมภาษณ์กับนักข่าว Tiffany Fong
ในการอัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 29 พ.ย. นักวิเคราะห์คริปโต ZachXBT กล่าวว่า เงินส่วนหนึ่งที่ถูกขโมยถูกโอนไปยังเว็บเทรด OKX ในสิงคโปร์ โดยใช้บริการปกปิดธุรกรรม Bitcoin ซึ่งทางด้าน Lennix Lai กรรมการผู้จัดการของ OKX ตอบว่า “#OKX ทราบดีถึงสถานการณ์นี้ และทีมงานกำลังตรวจสอบการไหลของกระเป๋าเงิน”
