Caroline Ellison อดีตซีอีโอของ Alameda Research และ Gary Wang ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX ยอมรับสารภาพผิดในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการล่มสลายของ FTX ทั้งหมด 7 กระทง โดยมีโทษจำคุกสูงสุด 110 ปี ตามที่อัยการสหรัฐ Damian Williams แถลงเมื่อคืนวันพุธ
ขณะที่ทางด้านสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐ (SEC) และ Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ก็ได้ประกาศตั้งข้อหากับทั้งสองเพิ่มเติม โดยกล่าวว่า Ellison บิดเบือนราคาของ FTT ซึ่งเป็นโทเค็นที่ออกโดย FTX ตามคำสั่งของผู้ก่อตั้ง Sam Bankman-Fried
ผู้ก่อตั้ง FTX Sam Bankman-Fried ถูก Southern District of New York (SDNY) ตั้งข้อหาก่ออาชญากรรมเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา รวมถึงการฟอกเงิน , การฉ้อโกงหลักทรัพย์ และเขากำลังถูกส่งตัวข้ามแดนมายังสหรัฐอเมริกา โดย Williams ยืนยันในว่าผู้ก่อตั้ง FTX อยู่ในการควบคุมตัวของ FBI และจะปรากฏตัวในศาล “โดยเร็วที่สุด”
Sanjay Wadhwa รองผู้อำนวยการฝ่ายบังคับใช้กฎหมายของ SEC กล่าวว่า ทั้งสาม “เป็นผู้มีส่วนร่วมในการปกปิดข้อมูลสำคัญจากนักลงทุน FTX รวมถึงความพยายามของ Mr. Bankman-Fried และ Ms. Ellison ในการเพิ่มมูลค่าของ FTT ซึ่งทำหน้าที่เป็นหลักประกันสำหรับสินเชื่อ ซึ่ง Alameda ถอนออกำแจาก FTX ตามวงเงินสินเชื่อที่ไม่เปิดเผยและไม่มีขีดจำกัด”
“จำเลยมีการยักยอกเงินลูกค้าของ FTX ไปยัง Alameda และได้ซ่อนความเสี่ยงที่แท้จริงที่นักลงทุนและลูกค้าของ FTX ต้องเผชิญ” Wadhwa กล่าว
