การสอบสวนการกระทำผิดทางอาญาที่อาจเกิดขึ้นจากการล้มละลายของเว็บเทรดสกุลเงินดิจิทัล FTX กำลังดำเนินการโดยผู้ตรวจสอบทางการเงินและหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์บาฮามาส ตามคำแถลงของกองตำรวจบาฮามาสที่ส่งไปยังสำนักข่าวรอยเตอร์เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน
“ในแง่ของการล่มสลายของ FTX และการชำระบัญชีชั่วคราวของ FTX Digital Markets Ltd. ทีมสืบสวนทางการเงินจาก Financial Crimes Investigation Branch กำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์บาฮามาสเพื่อตรวจสอบว่ามีการประพฤติผิดทางอาญาหรือไม่”
การสอบสวนเกิดขึ้นหลังจากที่หน่วยงานกำกับดูแล ปฏิเสธ FTX ที่ว่าได้รับคำสั่งจากหน่วยงานกำกับดูแลของ Bahamian HQ เพื่ออำนวยความสะดวกในการถอนเงินของบาฮามาส หนึ่งวันต่อมา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ปฏิเสธคำสั่งหรืออนุญาตให้ FTX จัดลำดับความสำคัญการถอนเงินให้กับลูกค้าในประเทศ
“คณะกรรมาธิการประสงค์ที่จะให้คำแนะนำว่ายังไม่ได้สั่งการ อนุญาต หรือแนะนำให้ FTX Digital Markets, Ltd. จัดลำดับความสำคัญของการถอนเงินสำหรับลูกค้าบาฮามาส”
รายงานจาก The Wall Street Journal เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายนชี้ให้เห็นว่า กระทรวงยุติธรรมสหรัฐและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำลังสืบสวนการล่มสลายของเว็บเทรด นอกจากนี้ Department of Financial Protection and Innovation (DFPI) ในรัฐแคลิฟอร์เนียก็ได้ประกาศเมื่อวันที่ 10 พ.ย. ในการเปิดการสอบสวนเกี่ยวกับ “ความล้มเหลวที่เห็นได้ชัด” ของ FTX
Sam Bankman-Fried อดีต CEO ของ FTX, Gary Wang ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม Nishad Singh เป็นที่เข้าใจว่าอยู่ในบาฮามาสและอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานท้องถิ่น
