Binance เว็บเทรดสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลกตามปริมาณ ได้โต้แย้งข้อกล่าวหาที่อ้างว่าเป็นสื่อกลางในการฟอกเงินอย่างน้อย 2.35 พันล้านดอลลาร์ในกองทุนที่ผิดกฎหมาย
หลังมีรายงานของ Reuters ที่อ้างว่า Binance กลายเป็น “ศูนย์กลางสำหรับแฮ็กเกอร์ ผู้ฉ้อโกง และผู้ค้ายาเสพติด” โดยมีการเชื่อมโยงไปยังตลาดมืด Hydra ในรัสเซีย
Matthew Price ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสืบสวนของ Binance ซึ่งเป็นหัวหน้าผู้สืบสวนของ Hydra เมื่อเขาทำงานในการสืบสวนอาชญากรรมของ IRS บอกกับ CoinDesk ว่า “สิ่งที่ผมคิดว่าบิดเบือนมากในรายงานฉบับนี้คือทุกเว็บเทรดก็มีความเสี่ยงต่อตลาดมืด”
Tigran Gambaryan หัวหน้าหน่วยข่าวกรองระดับโลกของเว็บเทรด ซึ่งทำงานในหน่วยอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตของ IRS กล่าวเสริมว่า : “นี่มันแทบห่างไกลจากข้อเท็จจริงโดยสิ้นเชิง”
“ส่วนที่ใหญ่ที่สุดของเรื่องนี้ถูกละเลยโดยสิ้นเชิง คุณไม่สามารถควบคุมเงินฝากได้ คุณสามารถควบคุมสิ่งที่คุณทำได้หลังจากนั้นเท่านั้น” Gambaryan กล่าวเสริม
Price และ Gambaryan กล่าวว่า Binance มีกระบวนการที่เข้มงวดในการจัดการกับการฉ้อโกง ตลาดมืด และการหลอกลวงโดยใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์บล็อคเชนที่จัดทำโดย Chainalysis และ Elliptic
“เรามีระบบอยู่แล้ว เรามีการให้คะแนนความเสี่ยงสำหรับทุกสิ่งที่คุณคิด เรามีแท็กภายในโดยอิงตามเครื่องมือของเรา จากนั้นเราจะสามารถตรวจสอบหลังการทำธุรกรรมด้วย Chainalysis” Gambaryan ตั้งข้อสังเกต
