กระทรวงยุติธรรมสหรัฐอาจเดินหน้าดำเนินคดีอาญาต่อพลเมืองสหรัฐฯ ที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดมาตรการคว่ำบาตรผ่าน Crypto
จากการยื่นความเห็นในวันศุกร์ที่ศาลสหรัฐประจำเขตโคลัมเบีย บุคคลนิรนามซึ่งถูกสอบสวนทางอาญาโดยกระทรวงยุติธรรมถูกกล่าวหาว่าส่ง Bitcoin ( BTC ) มากกว่า 10 ล้านดอลลาร์จากเว็บเทรดคริปโตในสหรัฐฯ ไปยังเว็บเทรดในประเทศที่สหรัฐฯ บังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรในปัจจุบัน ซึ่งหมายถึงรัสเซีย คิวบา เกาหลีเหนือ ซีเรีย หรืออิหร่าน โดยการฟ้องดังกล่าว กล่าวหาว่าบุคคลนี้ “สมคบคิดที่จะละเมิดพระราชบัญญัติอำนาจทางเศรษฐกิจฉุกเฉินระหว่างประเทศ” และสมคบกันเพื่อฉ้อโกงสหรัฐอเมริกา
บุคคลที่ถูกกล่าวหาได้ “กล่าวอย่างภาคภูมิใจว่าแพลตฟอร์มการชำระเงินสามารถหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรของสหรัฐ” โดยใช้ BTC และรู้เกี่ยวกับการคว่ำบาตรในประเทศ จากการยื่นเอกสาร เว็บเทรด crypto ในสหรัฐอเมริกามีข้อมูลของผู้ใช้ผ่านนโยบายการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Know Your Customer
“กระทรวงยุติธรรมสามารถและจะดำเนินคดีทางอาญากับบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ หากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ [Office of Foreign Assets Control] รวมถึงสกุลเงินดิจิทัล” ผู้พิพากษา Zia Faruqui กล่าวในความเห็นของเขา “การห้ามบริการทางการเงินรวมถึงการโอนเงินไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม [… ] จากสหรัฐอเมริกาหรือโดยบุคคล/นิติบุคคลของสหรัฐอเมริกา ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ไปยังนิติบุคคล/ประเทศที่ถูกคว่ำบาตร”
