Financial Action Task Force หรือ FATF รายงานว่าหลายประเทศ รวมถึงประเทศที่มีผู้ให้บริการ virtual asset (VASP) ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานของตนว่าด้วยการต่อต้านการให้เงินสนับสนุนการก่อการร้าย (CFT) และการต่อต้านการฟอกเงิน (AML)
ในรายงานที่เผยแพร่เมื่อวันอังคารเรื่อง “สถานะของประสิทธิผลและการปฏิบัติตามมาตรฐาน FATF” โดยองค์กรกล่าวว่า 52% ของประเทศที่ได้รับการประเมินใน 120 ประเทศ มี “กฎหมายและโครงสร้างการกำกับดูแลที่เพียงพอ” เพื่อประเมินความเสี่ยงและตรวจสอบเจ้าของผลประโยชน์ของบริษัท . นอกจากนี้ FATF รายงานว่ามีเพียง 9% ของประเทศเท่านั้นที่มี “ประสิทธิผลอย่างมาก” ในด้านนี้
“ประเทศต่างๆ จำเป็นต้องจัดลำดับความสำคัญของความพยายามและแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงในการบันทึก การรายงาน และการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลทางกฎหมายและการจัดการ” รายงาน FATF กล่าว “เพื่อบรรเทากิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง เช่น หุ้นประเภทที่ไม่ต้องจดทะเบียนภายใต้บุคคลหรือธุรกิจเฉพาะ ซึ่งหน่วยงานที่มีอำนาจควรสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันได้อย่างรวดเร็ว”
ตามรายงาน FATF มีเป้าหมายที่จะสร้าง “ระบบการกำกับดูแลและการบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบไปด้วยมาตรการกำกับดูแลที่หลากหลาย” เพื่อให้แน่ใจว่า VASP จะเป็นไปตามแนวทาง AML และ CFT โดยองค์กรกล่าวว่าการกำกับดูแลบริษัทดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินความเสี่ยงและบรรเทาภัยคุกคามเพื่อตอบสนองต่อการจัดการธุรกรรมที่อาจผิดกฎหมาย
