Arthur Hayes ผู้ก่อตั้ง BitMEX และ Benjamin Delo ตกลงจ่ายค่าปรับคนละ 10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยผู้ก่อตั้ง BitMEX ได้สารภาพว่าละเมิดพระราชบัญญัติความลับในกิจการของธนาคาร และอาจต้องเผชิญกับโทษจำคุกสูงสุดห้าปี
ผู้บริหาร BitMEX อาจต้องเผชิญโทษจำคุก
จากการ แถลงข่าวเมื่อวันพฤหัสบดี จากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ Arthur Hayes และ Benjamin Delo สองในสามผู้ร่วมก่อตั้งแพลตฟอร์มเทรดอนุพันธ์ Bitcoin ที่ชื่อว่า BitMEX ได้สารภาพว่าละเมิดพระราชบัญญัติความลับในกิจการของธนาคารและอำนวยความสะดวกในการฟอกเงิน
BitMEX มีสำนักงานใหญ่ในสาธารณรัฐเซเชลส์ ก่อตั้งขึ้นในปี 2014 และเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มเทรดอนุพันธ์ Bitcoin ที่ใหญ่ที่สุด โดย Hayes และ Delo เคยดำรงตำแหน่ง CEO และ COO ของ BitMEX ตามลำดับ ก่อนที่จะก้าวลงจากตำแหน่งผู้นำเนื่องจากปัญหาทางกฎหมาย
ข่าวประชาสัมพันธ์ระบุว่าผู้บริหารของ BitMEX เสนอบริการการเทรดให้กับพลเมืองสหรัฐฯ และจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายการต่อต้านการฟอกเงิน การกระทำเช่นนี้ เป็นการที่ BitMEX อำนวยความสะดวกในการฟอกเงินและช่วยให้หน่วยงานหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ อ่านข่าวประชาสัมพันธ์
จำเลยทั้งสองสารภาพความผิด ณ ศาลสหรัฐฯ ในเขตทางตอนใต้ของนครนิวยอร์ก และตกลงที่จะจ่ายค่าปรับเป็นรายบุคคล คนละ 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ในเดือนตุลาคม 2020 กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ตั้งข้อหา Arthur Hayes, Benjamin Delo และ Samuel Reed ผู้ร่วมก่อตั้ง BitMEX ฐานเสนอการซื้อขาย Bitcoin อย่างผิดกฎหมายให้กับผู้ที่อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกา ในปีเดียวกันนั้น Commodity Futures Trading Commission ได้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับแฟลตฟอร์มเทรด แต่ภายหลังได้รับการตัดสินทางกฎหมายด้วยบทลงโทษเป็นค่าปรับกว่า 100 ล้านดอลลาร์
Damian Williams อัยการสหรัฐฯ ประจำเขตทางตอนใต้ของนครนิวยอร์กกล่าวว่า ในขณะที่ดำเนินการและให้บริการแก่พลเมืองอเมริกันของ BitMEX นั้น Hayes และ Delo “จงใจล้มเหลวในการดำเนินการและคงไว้ซึ่งนโยบายต่อต้านการฟอกเงินขั้นพื้นฐาน” และวิลเลียมส์กล่าวเสริมว่า:
“พวกเขาอนุญาตให้ BitMEX ดำเนินกิจการเป็นแพลตฟอร์มภายใต้เงามืดของตลาดการเงิน คำสารภาพที่มีความผิดในวันนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของสำนักงานนี้ในการสอบสวนและดำเนินคดีกับคดีการฟอกเงินในภาคส่วนสกุลเงินดิจิทัล”
ฝ่าฝืน พ.ร.บ. ความลับในกิจการของธนาคาร มีโทษจำคุกสูงสุด 5 ปี แต่การที่ผู้บริหารจะต้องติดคุกหรือไม่นั้น ศาลยังไม่ตัดสินเป็นที่แน่ชัดในการตอบสนองต่อการที่ผู้ร่วมก่อตั้งได้สารภาพผิด BitMEX ได้ออกแถลงการณ์เพื่อรับรองผู้ใช้ถึงฟังก์ชันการทำงานของแพลตฟอร์ม โดยโพสต์ Twitter กล่าวว่า: “เป็นเรื่องปกติ เงินทั้งหมดปลอดภัย และไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของแพลตฟอร์ม การดำเนินการของ BitMEX ทั้งหมด รวมถึงการฝาก การถอน และการซื้อขายนั้นทำงานได้ตามปกติ”
