ธนาคารกลางของสเปน ได้ออกแนวทางการลงทะเบียนใหม่สำหรับผู้ให้บริการสกุลเงินดิจิทัลในท้องถิ่นหรือ VASP รวมถึงสถาบันธนาคาร
ธนาคารแห่งประเทศสเปนได้ออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงทะเบียน VASP เพื่อการต่อต้านการฟอกเงินหรือ AML โดยกำหนดให้สถาบันต่างๆ จะต้องส่งคำขอลงทะเบียนผ่านการลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ Cointelegraph en Español รายงาน เมื่อวันจันทร์
การออกแนวทางปฏิบัติเมื่อวันที่ 19 ต.ค. ธนาคารกลางสเปนตั้งข้อสังเกตว่า การลงทะเบียนนี้มีผลกับ “บุคคลและสถาบันทั้งหมดที่ให้บริการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล” เช่น บริการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลและ custody
หน่วยงานกำกับดูแลเน้นว่า VASP จะต้องลงทะเบียน “ไม่ว่าจะจดทะเบียนใน administrative records ในธนาคารกลางของสเปน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ด้วยหรือไม่”
ตามคำแถลงอย่างเป็นทางการ สถาบันต่าง ๆ จะต้องดำเนินการลงทะเบียนแม้ว่าลูกค้าปลายทางจะไม่ได้อยู่ในสเปนก็ตาม โดยธนาคารกลางยังแนะนำให้บุคคลทั่วไป ใช้แบบฟอร์มการลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ แต่ก็อาจดำเนินการผ่านช่องทางอื่นๆ ได้ เช่น จดหมาย ธนาคารกลางกล่าว
คำแนะนำกำหนดให้จะต้องออกรายงานเกี่ยวกับมาตรการของตนเพื่อป้องกันกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนจากการก่อการร้าย และรวมถึงข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับลูกค้าของตน
ตามคำแถลงดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศสเปนจะวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยคำนึงถึงประเภทลูกค้าของ VASP , ประเทศที่พวกเขาดำเนินการ , ผลิตภัณฑ์ , วัตถุประสงค์ในความสัมพันธ์ทางธุรกิจ , ปริมาณโวลลุ่มที่ดำเนินการ และปัจจัยอื่นๆ
