FinCEN หน่วยงานเฝ้าระวังและต่อต้านการฟอกเงินของสหรัฐฯ ได้ออกรายงานฉบับใหม่เกี่ยวกับกิจกรรมของ Ransomware ที่เพิ่มขึ้นในปี 2021
รายงานเกี่ยวกับ Ransomware ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมจากทาง Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) รายงานระบุว่า
“มูลค่ารวมของกิจกรรมที่น่าสงสัยที่รายงานใน SAR ที่เกี่ยวข้องกับ Ransomware ในช่วงหกเดือนแรกของปี 2021 อยู่ที่ 590 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเกินมูลค่าที่รายงานสำหรับทั้งปี 2020 (416 ล้านดอลลาร์)”
FinCEN เป็น Treasury office ที่บังคับใช้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความลับของธนาคารและกฎหมายป้องกันการฟอกเงินอื่น ๆ ซึ่งในบรรดาบทบัญญัติต่าง ๆ สถาบันการเงินที่ดำเนินการในสหรัฐอเมริกา จำเป็นต้องยื่นรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย (suspicious activity reports) หรือ SAR เมื่อใดก็ตามที่พบกิจกรรมที่น่าสงสัย
” ซึ่งในอุตสาหกรรมนี้ มักใช้ชื่อว่า “privacy coin” และเหรียญที่นิยมที่สุดคือ Monero (XMR)
อย่างไรก็ตาม FinCEN กล่าวว่าวิธีการหลักในการถอนเงินของแรนซัมแวร์นั้นไม่ได้ใช้เทคโนโลยีที่ยุ่งยาก แต่เป็นนำไปขายในเว็บเทรดสกุลเงินดิจิทัลแบบ centralized ที่ดำเนินการโดยไม่มีข้อบังคับหรือในเขตที่ไม่ต้องการการตรวจสอบ KYC
อ้างอิง : LINK
ภาพ LINK
