SEC ตั้งข้อหาฉ้อโกงหลักทรัพย์และฟอกเงินชายชาวกรีกอายุ 30 ปี หลังประกาศขายข้อมูลวงในปลอมบน AlphaBay

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐ (SECได้ตั้งข้อหาชายชาวกรีกอายุ 30 ปี จากการฉ้อโกงหลักทรัพย์และการฟอกเงินเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าขายข้อมูลวงในการซื้อขายหลักทรัพย์ ใน Dark Web ต่าง ๆ

ระหว่างเดือนธันวาคม 2016 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ SEC กล่าวว่า Apostolos Trovias ซึ่งใช้ชื่อนามแฝงว่า “The Bull” อ้างว่าเป็น “เสมียนในสำนักงานที่ทำงานใน trading branch” และขายเคล็ดลับการซื้อขายหุ้นให้กับผู้ซื้อผ่านการสมัครสมาชิกรายเดือนและรายสัปดาห์ นอกจากนี้ Trovias ยังขายรายงานรายได้ที่ไม่ได้เผยแพร่สำหรับบริษัทมหาชน

Trovias ใช้ Dark Web Marketplace หลายแห่ง รวมถึง AlphaBay, Dream Market, Nightmare Market และ ASAP Market และ Trovias ยังสร้างเว็บไซต์ของตัวเองเพื่อขายการสมัครรับข้อมูล “เคล็ดลับ” ของเขา

การขายทั้งหมดของ Trovias รับชำระเป็น  bitcoin ซึ่งคำร้องเรียนของ SEC ระบุว่าใช้เพื่อปกปิดตัวตน “การซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงใน” ของเขา

ยังไม่ชัดเจนว่าข้อมูลวงในที่อ้างของ Trovias และขายให้กับลูกค้าของเขานั้นมาจากข้อมูลจริงที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะที่ได้รับจาก “third party tipper” หรือว่า Trovias ทำขึ้นมาเองหรือไม่

อ้างอิง : LINK

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Radius

ผู้เชี่ยวชาญการเขียนข่าว บทความ ที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin , คริปโตเคอเรนซี่ และ Blockchain ทั้งในไทยและต่างประเทศ อัพเดทราคา มุมมองการลงทุน ใหม่ล่าสุดทุกวัน
ข่าวต่อไป

FOLLOW ME

เทรดผ่าน FTX วันนี้รับส่วนลดค่าธรรมเนียม 5%

Z.com เปิดบัญชีภายใน 24 ชม.

Bitazza เว็บซื้อขาย Bitcoin

ชวนเพื่อนบน zipmex วันนี้ รับ 100 บาท พร้อมชิง iPhone 12 Pro ทุกสัปดาห์!

ข่าวต่อไป