Mark Alexander Hopkins หรือที่รู้จักในชื่อ “Doctor Bitcoin” ได้สารภาพในข้อกล่าวหาที่ว่าเขาดำเนินโครงการ cash-to-crypto ที่ผิดกฎหมาย หลังจากที่อนุญาตให้อาชญากรแลกเปลี่ยนสกุลเงิน fiat เป็น bitcoin โดยเขาต้องโทษจำคุกสูงสุดห้าปี
Prerak Shah รักษาการอัยการสหรัฐฯ ในเขตภาคเหนือของเท็กซัส – ประกาศว่า Mark Hopkins ยอมรับว่าเขาทำธุรกิจส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยอัยการเตือนว่า Richardson ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของเท็กซัส และทำให้อาชญากรได้รับผลกำไรผ่าน BTC:
“จำเลยนี้เพิกเฉยต่อกฎหมายของรัฐบาลกลาง และเราตั้งใจแน่วแน่ที่จะกำจัดตลาด Bitcoin ของใครก็ตามที่ช่วยผู้กระทำผิดในการทำกำไรที่ผิดกฎหมายไว้ในกระเป๋าเงิน crypto wallets”
ตามข้อกล่าวหา Hopkins ผู้ซึ่งเรียกตัวเองว่า “Doctor Bitcoin” จัดการธุรกิจของเขาด้วยการแปลงเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งส่วนใหญ่เป็น BTC โดยมีการเก็บค่าธรรมเนียม อย่างไรก็ตาม เขายอมรับว่าเขาเพิกเฉยต่อกระบวนการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินสดอยู่หลายครั้ง
ตัวอย่างเช่น ในเดือนกันยายน 2019 ชายนิรนามที่มีชื่อย่อ “MH” ได้เข้าหา Hopkins เพื่อแลกเปลี่ยนดอลลาร์เป็น BTC แต่ปรากฎว่าเงินดังกล่าวนั้นมาจากการหลอกลวงลอตเตอรีในไนจีเรีย แต่ “Doctor Bitcoin” ก็ยังคงอนุญาตให้ดำเนินการได้ นอกจากนี้ เขายังแนะนำให้ “MH” เงินฝากที่ต่ำกว่า 9,500 ดอลลาร์ รวมถึงบอกให้โกหกสถาบันการเงิน:
Hopkins สารภาพว่าเขาทำธุรกรรม 37 รายการกับอาชญากรเป็นเวลาหนึ่งปี และแปลงเงินระหว่าง $550,000 ถึง $1.5 ล้าน
“Doctor Bitcoin” สารภาพทุกข้อหา และตอนนี้ต้องเผชิญกับโทษจำคุกสูงสุดห้าปีในเรือนจำกลาง
อ้างอิง : LINK
