ปปง. ยึดอายัดทรัพย์ 2 ลอต 14 รายการ 74.9 ล้าน ‘แทนไทณรงค์กูล’ เจ้าของ บ.ณรงค์กูลเวิลด์ กับพวก พฤติกรรม เปิดบริษัทเล่นพนันออนไลน์ เกี่ยวข้องยาเสพติด ฟอกเงิน บัญชีเงินฝาก เงินสด สินทรัพย์ดิจิทัล ไม่รวมรถยนต์หรู 7 คัน PORSCHE -MCLAREN- LAMBORGHINI รอประเมินราคา
สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า วันที่ 2 ก.พ. 2564 และ วันที่ 19 ก.พ.2563 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินนายแทนไทณรงค์กูลเจ้าของบริษัทณรงค์กูลเวิลด์จำกัดกับพวก รวม 14 รายการ ราคา 74,945,629.04 บาท(ไม่รวมรถยนต์ 7 คัน รอประเมินราคา) กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนันโดยเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ทั้งนี้การยึดและอายัดทรัพย์สินนายแทนไท แบ่งออกเป็น 2 คำสั่ง ได้แก่
คำสั่งวันที่ 2 ก.พ. 2564 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินออกคำสั่งที่ ย.18/2564เรื่องอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายนายแทนไทณรงค์กูลเจ้าของบริษัทณรงค์กูลเวิลด์จำกัดกับพวก จำนวน 4 รายการ รวมเป็นเงิน 58,770,896.57 บาทโดยเป็นเงินฝาก 4 และหุ้นในบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ในชื่อ นายอรุวัชณรงค์กูลและนางปรียาภรณ์ณรงค์กูล
และคำสั่งวันที่ 19 ก.พ. 2564 สำนักงาน ปปง. มีคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.45/2564 ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวเพิ่มเติม จำนวน 10 รายการ รวมราคาประเมิน 16,174,732.47 บาท ประกอบด้วยรถยนต์ 7 คัน (รอประเมินราคา) ในชื่อนายแทนไทณรงค์กูลจำนวน 5 คัน (ยี่ห้อ PORSCHE2 คัน ,MCLAREN1 คัน,LAMBORGHINI1 คัน, นิสสัน 1 คัน ) นายพิชญ์นันท์ สุวรรณโณ 1 คัน นายณัฐวุฒิ แก้วสองสี 1 คัน เงินสด 1 ล้านบาท ในชื่อนายธนพล ณรงค์กูล และ ห้องชุด เพลิน เพลิน คอนโดมีเนียม อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 1 ห้องในชื่อ นายธนพล ณรงค์กูล (รอประเมินราคา) , เงินและสินทรัพย์ดิจิทัล ในบัญชีซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด ในชื่อ นายแทนไทณรงค์กูลมูลค่า 15,174,732.47 บาท
ทั้งนี้ คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ ย.18/2564 ระบุความเป็นมาว่าด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงานปปง.) ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามตามเลขรับสำนักงานปปง. ที่ 9853 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562 เลขรับสำนักงานปปง. ที่ 11519 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และได้รับรายงานจากสถานีตำรวจนครบาลพญาไท ตามหนังสือที่ตช 0015 (บก.น.1)4(ส)304/7036 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563 เรื่องผู้ต้องหากระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนันโดยเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์กล่าว
ผู้ร้องเรียนซึ่งเคยทำงานให้กับบริษัทณรงค์กูลเวิลด์จำกัดโดยมีนายแทนไทณรงค์กูลเป็นเจ้าของได้แจ้งเบาะแสว่านายแทนไทณรงค์กูลและบริษัทดังกล่าวลักลอบจัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทั้งยังมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและการฟอกเงิน ประกอบกับกรณีที่เจ้าพนักงานตำรวจศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ศปอส.ตร.) ได้ร่วมกับเจ้าพนักงานตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาล(บก.สส.บช.น.) ทำการสืบสวนตรวจสอบพบว่าเว็บไซต์ www.sagame1688.com ซึ่งนายแทนไทณรงค์กูลเป็นผู้จดทะเบียนจัดตั้ง ได้ลักลอบเผยแพร่ชักชวนและจัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากการตรวจสอบพบว่าเว็บไซดังกล่าวได้ใช้บัญชีเงินฝากธนาคารในการทำธุร์กรรมหลายบัญชีซึ่งรวมถึงบัญชีเงินฝากธนาคารของนายแทนไทณรงค์กูลโดยมีเงินหมุนเวียนในระบบเป็นจำนวนมากจึงรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลพญาไทให้ดำเนินคดีกับนายแทนไทณรงค์กูลกับพวกในความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยผิดกฎหมายและร่วมกันฟอกเงินตามคดีอาญาที่ 1660/2563 อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (9) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. 2542 และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายแทนไทณรงค์กูลกับพวกได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว
ในการนี้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. 2542 ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ม.752/2563 วันที่ 30 ธันว่าคม 2563 เรื่องมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดรายนายแทนไทณรงค์กูลกับพวกพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้วปรากฎหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายอรุวัช ณรงค์กูล และนางปรียาภรณ์ ณรงค์กูล มีพฤติการณ์เกี่ยวช้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนัน ตามกฎหมายว่าด้วยการพนันเฉพาะความผิดเกี่ยวกับการเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยมีวงเงินในการกระทำความผิดรวมกันมีมูลค่าตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไปหรือเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3(9) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินพ.ศ. 2542 หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือ ความผิดฐานฟอกเงิน
และจากการรวบรวมพยานหลักฐานพบว่านายอรุวัช ณรงค์กูล และนางปรียาภรณ์ ณรงค์กูล ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดจำนวน 4 รายการและเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิดในคดีนี้เป็นทรัพย์สินประเภทหุ้นและเงินฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอนยักย้ายปกปิดหรือช่อนเร้นได้โดยง่ายหากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือมีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอนจำหน่ายยักย้ายปกปิดหรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินดังกล่าวไปเสียและหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินสำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายอรุวัชณรงค์กูล และนางปรียาภรณ์ณรงค์กูลได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอนจำหน่าย ยักย้ายปกปิดหรือช่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวรวมทั้งหากเนิ่นช้ากว่าจะประชุมคณะกรรมการธุรกรรม เพื่อพิจารณาอายัดทรัพย์สินในกรณีดังกล่าวทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้อาจมีการโอนจำหน่ายยักย้ายปกปิดหรือช่อนเร้นเสียได้อันเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 48 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มติมคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 253/2563 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่องการตรวจสอบการพิจารณาดำเนินการและการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. 2556 ข้อ 25 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ การกระทำความผิดไว้ชั่วคราวจำนวน 4 รายการพร้อมดอกผลมีกำหนดไม่เกิน 90 วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชี ทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้
ทั้งนี้ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่ายจ่ายโอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้นให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้
อ้างอิง : LINK
