ธนาคารกลางฟิลิปปินส์ Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) ได้เปิดตัวแนวทางใหม่สำหรับผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล (VASP) เพื่อป้องกันการฟอกเงิน
BSP กล่าวในเอกสาร ที่ออกเมื่อวันที่ 25 มกราคมว่า ภายใต้กรอบนี้ VASP จะต้องยื่นขอใบอนุญาต “certificate of authority” เพื่อดำเนินธุรกิจการทางการเงิน
นอกจากนี้ยังจะต้องสอดคล้องกับกฎระเบียบที่มีอยู่ของธนาคารกลางสำหรับผู้ให้บริการทางการเงินในด้านต่าง ๆ เช่นสภาพคล่องและความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านไอที การควบคุมภายใน การคุ้มครองผู้บริโภค และการต่อต้านการฟอกเงิน
VASP จะต้องมีเงินทุนขั้นต่ำ 50 ล้านเปโซฟิลิปปินส์ (มากกว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐ) หากให้บริการ custody หรือน้อยกว่า 10 ล้านเปโซ (208,000 เหรียญสหรัฐ) หากไม่ใช่
ธนาคารกลางกล่าวในคำแถลงนโยบายว่า เป็นการสนับสนุน “สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมนวัตกรรมทางการเงิน ในขณะที่ก็ช่วยปกป้องความสมบูรณ์และเสถียรภาพของระบบการเงิน”
ในขณะที่สินทรัพย์ดิจิทัลนั้น “มีศักยภาพในการปฏิวัติการให้บริการทางการเงิน” ซึ่งผลประโยชน์ใด ๆ ก็ควรได้รับการพิจารณาควบคู่ไปกับความเสี่ยงจากการใช้ในการฟอกเงิน
นอกจากนี้ VASP จะต้องรับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบกิจกรรมที่น่าสงสัยหรือธุรกรรมเดี่ยวที่มากกว่า 50,000 เปโซ (10,000 ดอลลาร์) จะต้องมีการตรวจสอบสถานะและข้อจำกัด
อ้างอิง : LINK
