การยื่นฟ้องศาลครั้งใหม่ระบุว่า อัยการสูงสุดของนิวยอร์กได้รับข้อมูลจำนวนมากที่ได้รับจาก iFinex ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของผู้ออก Tether และเว็บเทรดคริปโต Bitfinex
“การจัดทำเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งเอกสารจำนวนมากไปยังสำนักงานอัยการสูงสุด (“OAG“ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา แม้ว่าจะยังคงมีรายการเพิ่มเติมที่ตกลงกันไว้ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการให้คู่สัญญา โดยจะต้องใช้เวลาอีกสองถึงสามสัปดาห์ (i) ในการจัดทำข้อมูลเพิ่มเติม (ii) เพื่อให้ OAG ตรวจสอบและ (iii) เพื่อหารือกันเพิ่มเติม หากจำเป็นต้องมีดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม “
Stuart Hoegner ที่ปรึกษาทั่วไปของ Bitfinex และ Tether กล่าวว่า “การหารือกับสำนักงานของ AG เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและดำเนินไปด้วยดี”
การทำเอกสารเป็นส่วนหนึ่งของคดีที่ยาวนานระหว่างทั้งสอง ซึ่งเริ่มในเดือนเมษายนปี 2019 โดยในเวลานั้น NYAG กล่าวหาว่า iFinex มีเงินทุนร่วมระหว่าง Bitfinex และ Tether เพื่อปกปิดการสูญเสียเงินมูลค่า 850 ล้านดอลลาร์สำหรับ Bitfinex
ในช่วงปี 2020 NYAG พยายามบังคับให้ iFinex จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน แต่ทางด้าน Bitfinex และ Tether ไม่เห็นด้วยในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล โดยอ้างถึงประเด็นของเขตอำนาจศาล ท่ามกลางข้อโต้แย้งอื่น ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการจัดทำเอกสาร
อย่างไรก็ตาม Tether และ Bitfinex ก็ได้จัดทำเอกสารมากกว่า 2.5 ล้านหน้า เพื่อตอบสนองคำขอของ NYAG โดย iFinex คาดว่าจะเสร็จสิ้นการส่งเอกสารไปยังสำนักงานอัยการสูงสุดของนิวยอร์ก (NYAG) ภายใน 30 วันข้างหน้า
Sorry to break this to FUD spreaders. Tether and Bitfinex produced more than 2.5M documentation pages in response to requests from NYAG. Discussions are progressing well. Business as usual after the 15th of Jan. https://t.co/VoEsRuJyyP
— Paolo Ardoino (@paoloardoino) January 10, 2021
อ้างอิง : LINK