หน่วยข่าวกรองทางการเงินของเม็กซิโกเพิ่งเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยงแห่งชาติครั้งที่ 2 โดยรายงานดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าความเสี่ยงของการฟอกเงินในภาคธนาคารนั้นเหนือกว่าปัญหาที่พบในบริษัทฟินเทคหรือ Crypto
ตามที่ El Economista หรือเรียกว่ากลุ่ม “G7 banking” – BBVA, Santander, Citibanamex, Banorte, HSBC, Scotiabank และ Inbursa – มีการฟอกเงินในเม็กซิโกมากกว่าบริษัท Blockchain อย่างมีนัยสำคัญ โดยมีบริษัทนายหน้า , เว็บเทรดและผู้ให้บริการของสถาบันการเงินถูกจัดรวมอยู่ในประเภท “ความเสี่ยงสูง”
แม้ว่าภาค fintech จะยังคงมีความเป็นไปได้ทั้งการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนจากการก่อการร้าย แต่รายงานปี 2020 UIF ไม่ได้มีการจำแนกถึงความเสี่ยงในภาคส่วนนี้
ในระหว่างการประชุม virtual conference ในเดือนสิงหาคม เจ้าหน้าที่จาก UNIF กล่าวว่า crypto ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและตั้งข้อสังเกตว่าหน่วยงานยังคงถือว่าเทคโนโลยีนี้เป็น “ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่”
เป็นที่น่าสังเกตว่าอุตสาหกรรม Blockchain และเทคโนโลยีการเงินของเม็กซิโกมีขนาดใหญ่ขึ้นเกือบสองเท่าในช่วงเวลาเพียงสองปี ตามข้อมูลที่ให้ไว้กับ Cointelegraph Espanol
อ้างอิง : LINK
