Silviu Catalin Balaci ผู้ร่วมก่อตั้ง BitClub ได้ยอมรับสารภาพในความผิดเกี่ยวกับบทบาทของเขาในการดำเนินโครงการหลอกลวง (Ponzi) ซึ่งได้ทำการหลอกลวง bitcoin จากนักลงทุนไปอย่างน้อย 722 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือกว่าสองหมื่นล้านบาท
จากรายงานของสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ระบุว่า นาย Silviu Catalin Balaci โปรแกรมเมอร์ชาวโรมาเนียอายุ 35 ปี ได้ยอมรับสารภาพถึงการมีส่วนร่วมในการฉ้อโกงและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนของ BitClub Network โดย Balaci ถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ในเยอรมนีหลังจากถูกตั้งข้อหาร่วมกับจำเลยอีกสี่คน ในเดือนธันวาคม 2019
ตั้งแต่เดือนเมษายน 2014 ถึงเดือนธันวาคม 2019 BitClub Network เป็นโครงการหลอกลวงที่เรียกร้องเงินจากนักลงทุน เพื่อแลกกับหุ้นของ mining pool ในการขุด cryptocurrency และมีการให้รางวัลแก่นักลงทุนที่สามารถสรรหานักลงทุนหน้าใหม่เข้าสู่โครงการ
Balaci และ Matthew Brent Goettsche จำเลย อธิบายว่ากลุ่มเป้าหมายสำหรับ BitClub Network คือนักลงทุนที่ไม่ฉลาด และหลอกง่าย
Balaci ยังกล่าวว่ามีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขที่แสดงถึงรายได้จากการขุด bitcoin ตามคำสั่งของ Goettsche เพื่อให้ BitClub Network มีกำไรมากขึ้น
อ้างอิง : LINK
