Chainalysis บริษัทวิเคราะห์ทางด้าน Blockchain กล่าวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่า จากการตรวจสอบพบว่ามี Bitcoin มูลค่ากว่า 2.8 พันล้านดอลลาร์ ที่ถูกส่งโดยอาชญากรไปยังเว็บเทรด crypto ต่าง ๆ ในปี 2019 โดยส่วนใหญ่ถูกส่งไปที่ Binance และ Huobi
“เว็บเทรด cryptocurrency ยังคงเป็นสถานที่ยอดนิยมของผู้ที่ทำผิดกฎหมายอยู่เสมอ ตั้งแต่ต้นปี 2019 ตลอดทั้งปี เราได้ตรวจสอบพบ Bitcoin มูลค่ากว่า 2.8 พันล้านดอลลาร์ที่มาจากองค์กรอาชญากรรมที่ถูกโอนมาที่เว็บเทรด” Chainalysis ยังระบุด้วยว่า 27.5% นั้นถูกโอนมาที่ Binance และ 24.7% ไปที่ Huobi
“โดยรวมแล้วบัญชีมากกว่า 300,000 บัญชีที่ Binance และ Huobi ที่ได้รับ Bitcoin จากอาชญากรในปี 2019” Chainalysis กล่าว
ถึงแม้ว่า Huobi และ Binance จะมีกระบวนการ Know-Your-Customer (KYC) อยู่ แต่การใช้ OTC นั้นมีการเข้มงวดน้อยกว่า ดังนั้นการใช้งาน OTC บางแห่งก็เหมือนเป็นการเปิดบริการฟอกเงินแก่อาชญากร Chainalysis ระบุ
ในรายชื่อ 100 โบรกเกอร์ OTC รายใหญ่ Chainalysis เชื่อว่ามีการให้บริการการฟอกเงิน โดยมีถึง 70 แห่งอยู่ใน Huobi ซึ่งโบรกเกอร์ทั้ง 100 รายนั้นคิดเป็น 1% ของกิจกรรม Bitcoin ทั้งหมดในแต่ละเดือน ตามที่ Chainalysis รายงาน
ที่มา : LINK
