Chainalysis เผย..มี Bitcoin มูลค่ากว่า 2.8 พันล้านดอลลาร์ ส่งไปขายยังเว็บเทรด Crypto โดยอาชญากร เมื่อปีที่แล้ว

Chainalysis บริษัทวิเคราะห์ทางด้าน Blockchain กล่าวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่า จากการตรวจสอบพบว่ามี Bitcoin มูลค่ากว่า 2.8 พันล้านดอลลาร์ ที่ถูกส่งโดยอาชญากรไปยังเว็บเทรด crypto ต่าง ๆ ในปี 2019 โดยส่วนใหญ่ถูกส่งไปที่ Binance และ Huobi

“เว็บเทรด cryptocurrency ยังคงเป็นสถานที่ยอดนิยมของผู้ที่ทำผิดกฎหมายอยู่เสมอ ตั้งแต่ต้นปี 2019 ตลอดทั้งปี เราได้ตรวจสอบพบ Bitcoin มูลค่ากว่า 2.8 พันล้านดอลลาร์ที่มาจากองค์กรอาชญากรรมที่ถูกโอนมาที่เว็บเทรด” Chainalysis ยังระบุด้วยว่า 27.5% นั้นถูกโอนมาที่ Binance และ 24.7% ไปที่ Huobi

“โดยรวมแล้วบัญชีมากกว่า 300,000 บัญชีที่ Binance และ Huobi ที่ได้รับ Bitcoin จากอาชญากรในปี 2019” Chainalysis กล่าว

ถึงแม้ว่า Huobi และ Binance จะมีกระบวนการ Know-Your-Customer (KYC) อยู่ แต่การใช้ OTC นั้นมีการเข้มงวดน้อยกว่า ดังนั้นการใช้งาน OTC บางแห่งก็เหมือนเป็นการเปิดบริการฟอกเงินแก่อาชญากร Chainalysis ระบุ

ในรายชื่อ 100 โบรกเกอร์ OTC รายใหญ่ Chainalysis เชื่อว่ามีการให้บริการการฟอกเงิน โดยมีถึง 70 แห่งอยู่ใน Huobi  ซึ่งโบรกเกอร์ทั้ง 100 รายนั้นคิดเป็น 1% ของกิจกรรม Bitcoin ทั้งหมดในแต่ละเดือน ตามที่ Chainalysis รายงาน 

ที่มา : LINK

Radius

ผู้เชี่ยวชาญการเขียนข่าว บทความ ที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin , คริปโตเคอเรนซี่ และ Blockchain ทั้งในไทยและต่างประเทศ อัพเดทราคา มุมมองการลงทุน ใหม่ล่าสุดทุกวัน

Read Previous

มาเลเซีย เตรียมออกกฎควบคุมการขาย IEO บนเว็บเทรดในประเทศ

Read Next

ลือ…ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีแผนแปลงสกุลเงินดอลลาร์เป็นดิจิตอล Anthony Pompliano กล่าว

Leave a Reply

เข้ากลุ่ม Line
Visit Us
Follow Me
ติดตามทางอีเมล์