เว็บเทรด Bitfinex ได้เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับกระบวนการ know-your-customer (KYC) โดยส่งอีเมลไปยังผู้ใช้ที่ผ่านการตรวจสอบไปแล้วเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม เช่น แหล่งที่มาของเงิน
อีเมลจาก Bitfinex นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขั้นตอนการ KYC ให้แน่นหนายิ่งขึ้น และทำให้บัญชีทั้งหมดของลูกค้าของตน “อยู่ในระดับเดียวกัน”
Paolo Ardoino ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ Bitfinex กล่าวว่า เว็บเทรดของตนนั้นจะทำงานเพื่อปรับปรุงและปฏิบัติตามกฎระเบียบอยู่เสมอ “นั่นหมายความว่าเราติดต่อกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ยกตัวอย่างเช่น เราอาจทำการปรับปรุงเอกสารการทำ KYC ต่างๆที่หมดอายุ หรือขอให้ชี้แจงการทำธุรกรรมบางอย่าง” เขากล่าว
ลูกค้าที่ได้รับอีเมล จะถูกขอให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงิน พร้อมกับการขอหลักฐานที่อยู่หรือ proof of residential เช่น บิลค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคต่าง ๆ
Ardoino กล่าวด้วยว่าข้อมูลทั้งหมดที่ Bitfinex ได้รับจากลูกค้า “จะถูกเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัยและเป็นความลับ”
ที่มา : LINK
