CipherTrace บริษัทด้านการวิเคราะห์บล็อกเชน ระบุไว้ในรายงานการต่อต้านการฟอกเงินใน Cryptocurrency ไตรมาสที่ 3 ของปี 2019 ว่า “เว็บเทรดยอดนิยมส่วนใหญ่มีมาตรการ KYC ที่แย่หรือมีช่องโหว่”
รายงานของ CipherTrace ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันพุธ 27 พฤศจิกายน ได้ทำการตรวจสอบความปลอดภัยของเว็บเทรด crypto 120 อันดับแรก พบว่า “สองในสามจากเว็บเทรด cryptocurrency ทั้งหมด 120 แห่ง ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนั้นมีมาตรการ know your customer (KYC) ที่อ่อนแอหรือมีช่องโหว่” และ “32% ของเว็บเทรดที่มีการซื้อขาย privacy coins”
คำจำกัดความของมาตรการ KYC ที่อ่อนแอของ CipherTrace นั้นหมายถึง เว็บเทรดหล่านั้นอนุญาตให้นักวิจัยของ CipherTrace ถอนเงินอย่างน้อย 0.25 BTC ต่อวันโดยไม่ต้อง KYC ส่วนการมีช่องโหว่นั้นหมายถึงเว็บเทรดนั้นมีการตรวจสอบ ID แค่บางประเภทเท่านั้น และสุดท้ายเว็บเทรดที่มีความแข็งแรงของมาตรการ KYC คือการมีกระบวนการ KYC ที่ยากลำบากซึ่งต้องผ่านการตรวจสอบหลายขั้นตอนก่อนที่นักวิจัยของ CipherTrace จะสามารถฝากหรือถอนเงินได้
ที่มา : LINK
