Ivan Manuel Molina Lee เจ้าของ Crypto Capital ถูกตำรวจโปแลนด์จับกุมตัว โดยถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมกับขบวนการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ และมีส่วนร่วมในการฟอกเงินโดยใช้ Bitfinex ตามที่หลายเว็บไซต์ข่าวโปแลนด์ ตามรายงานในหนังสือพิมพ์โปแลนด์ W Polityce
ทางการโปแลนด์อ้างว่า Molina Lee เป็นที่ต้องการตัวในโปแลนด์ จากการฟอกเงินถึง 1.5 พันล้าน zloty หรือประมาณ 390 ล้านดอลลาร์ จากแหล่งที่ผิดกฎหมาย โดยเจ้าหน้าที่ระบุคดีของ Molina Lee นั้นรวมถึง “การฟอกเงินที่สกปรกให้กับกลุ่มค้ายาเสพติดในโคลัมเบียโดยใช้การเว็บเทรด cryptocurrency”
Crypto Capital เป็นต้นเหตุที่ทำให้ Bitfinex สูญเสียเงินจำนวน 850 ล้านดอลลาร์ ซึ่งถูกแช่แข็งอยู่ในหลายบัญชีที่ควบคุมโดย Crypto Capital ตามที่ Bitfinex บอกกับสำนักงานของ NYAG โดย Crypto Capital บอกกับทาง Bitfinex และ Tether ว่าเงินดังกล่าวถูกยึดโดยเจ้าหน้าที่ในโปแลนด์ และนำไปสู่การที่ Bitfinex ต้องออกมาระดมทุน 1 พันล้านดอลล่าร์ในเดือนพฤษภาคม
“นี่เป็นความพยายามครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของตำรวจโปแลนด์ เพื่อป้องกันความสูญเสียที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย”ตำรวจโปแลนด์กล่าว
จากข้อมูลของ Decrypt พบว่าเว็บเทรด cryptocurrency ที่สำคัญๆอีกหลายแห่งรวมถึง Binance, Kraken และ BitMEX ก็เคยใช้บริการด้านการธนาคารของ Crypto Capital เช่นกัน
ที่มา : LINK
